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Uma operação policial desarticulou um grupo criminoso especializado em fraudes eletrônicas. A ação foi realizada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), em conjunto com a Polícia Civil do Maranhão (PCMA).
A operação, parte de um esforço integrado entre as unidades de repressão aos crimes cibernéticos das duas instituições, e teve como alvos indivíduos envolvidos em complexos esquemas de estelionato e lavagem de dinheiro.
As investigações começaram após vítimas relatarem tentativas de compra de passagens aéreas em um site falso. As vítimas, enganadas, transferiam valores via PIX para contas fraudulentas controladas pelo grupo criminoso.
Durante a operação, foram cumpridos 10 mandados de prisão preventiva, 10 mandados de busca e apreensão, além de medidas de sequestro de bens e bloqueio de contas bancárias, visando enfraquecer financeiramente o grupo.
As investigações revelaram que o grupo era dividido em dois núcleos: o operacional, que executava as fraudes e obtinha dados das vítimas, e o financeiro, responsável pela lavagem do dinheiro ilícito. O esquema envolvia a criação de sites falsos e o uso de contas de “laranjas” para movimentar os valores obtidos.
Em razão de grande parte dos membros residir em Imperatriz, no Maranhão, a investigação foi transferida para a Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos da PCMA.
Os envolvidos responderão por fraude eletrônica, organização criminosa e lavagem de dinheiro, com pena máxima de 26 anos.
